De banquero al banquillo por un megafraude financiero

La Policía Federal (PF) de Brasil arrestó a Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, acusado de participar en una red de emisión y venta de títulos de crédito falsos.

El banquero fue detenido la noche del lunes en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, cuando intentaba salir del país en un avión privado y, según los investigadores —citados por G1—, buscaba huir hacia Malta, en Europa.

La detención ocurrió apenas horas después de que fuera anunciada la venta del Banco Master a un consorcio liderado por el grupo brasileño Fictor Holding Financiera.

Una vez detenido, el hombre fue trasladado a la Superintendencia de la PF en São Paulo. Su defensa, según el mencionado medio, negó que estuviera intentando huir del país e indicó que el destino final del vuelo era Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde Vorcaro tenía previsto reunirse con una parte compradora del banco.

Además de Vorcaro, otros cuatro directores de la entidad fueron arrestados en las operación del la PF, denominada ‘Compliance Zero’ (Cumplimiento Cero), dando así cumplimiento a cinco de seis órdenes de detención que habían sido emitidas. También se ejecutaron 25 mandatos de registro e incautación en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahía y el Distrito Federal.

Liquidación

El Banco Master emitió Certificados de Depósito Bancario (CDB) con la promesa de pagar al cliente hasta un 40 % por encima del precio básico de mercado. No obstante, ese rendimiento era irreal.

Los bonos, recoge la Agência Brasil, habrían sido vendidos a otro banco y, tras la inspección del Banco Central, fueron reemplazados por otros activos sin una evaluación técnica adecuada.

Según informó el director de la PF, Andrei Rodrigues, citado por G1, el esquema de fraude financiero podría alcanzar los 12.000 millones de reales (alrededor de 2.300 millones de dólares).

Luego de conocerse las detenciones, este martes el Banco Central de Brasil decretó la liquidación «extrajudicial» del Banco Master y ordenó la congelación de los bienes de sus actuales y antiguos administradores. La medida suspende cualquier negociación de compra en curso, incluida la de Fictor Holding Financeira.