Turco que lavó US$ 8 millones en Uruguay será extraditado a su país este viernes

Montevideo Portal

El ciudadano turco Osman Kaya, que lideraba una
organización que lavó al menos US$ 8 millones en Uruguay, fue capturado este
jueves en la ciudad de Fray Bentos y será extraditado este viernes a Turquía,
informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del
Interior. 

Kaya estaba requerido desde 2018 por Turquía por una
estafa de US$ 500 millones realizada en su país. En 2019, tras alcanzar un
acuerdo con la Fiscalía cumplía una condena de cuatro años y seis meses de
libertad vigilada por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad
de conversión y transferencia como autor.

Según Telenoche, la condena que tenía que cumplir Kaya
en Uruguay fue cumplida y por esa razón fue detenido por el departamento de
capturas internacionales de Interpol este jueves para ser extraditado este
viernes a Turquía. 

Kaya formó parte de una organización dirigida por
Mehmet Aydin, que mediante una aplicación llamada Ciftlik Bank —un juego de
granja que permitía comprar ganado virtual—, realizó una estafa de US$ 500
millones en su país.

Kaya fue el nexo que Aydin utilizó para la operativa
de lavado de activos provenientes de la actividad ilícita que realizó en su
país.

Un hecho que tuvo importante impacto mediático fue la
presencia de una Ferrari blanca 458 Spider que fue fotografiada en un
asentamiento de Malvín Norte en 2018. El automóvil era manejado por Aydin y
alertó a las autoridades que iniciaron una investigación a partir dela
viralización de las imágenes.  

Ese fue uno de los vehículos adquiridos a nombre de
Kaya con el dinero ilícito obtenido por Aydin (la Ferrari salió 640.000
dólares). Otras propiedades adquiridas fueron un yate de US$ 1,5 millones y una
casa en Santa Lucía de US$ 1,7 millones.

Junto a Aydin, Kaya montó una empresa de ventas de
materiales de construcción instalada en la ruta 5 como fachada para el lavado
de dinero.

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