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Una mujer
fue condenada por lavado de activos en Montevideo, por fondos que superan los
US$ 210.000.
La causa se enmarca en una línea de investigación iniciada
por la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno, que “permitió identificar
operaciones económicas y patrimoniales” realizadas por la pareja de la ahora
condenada, según comunicó Fiscalía este viernes 5.
De acuerdo con la acusación fiscal, tanto él como la mujer “llevaron
adelante múltiples negocios vinculados a la compra y venta de vehículos de alto
valor y la adquisición de inmuebles, pese a carecer de ingresos declarados ante
organismos tributarios y previsionales”. Entre los bienes adquiridos se
destacan autos, cuyo valor oscilaba entre US$ 24.000 y US$ 46.000, e inmuebles
en Ciudad de la Costa (por US$ 110.000) y Guazuvirá (por US$ 32.000).
La sentenciada “declaró como origen del dinero ‘ahorros
personales’, provenientes de la venta informal de ropa, extremo que no resultó
compatible con las cifras involucradas”, detalla el texto difundido por
Fiscalía.
En tal sentido, el Ministerio Público determinó “que las
operaciones fueron financiadas con dinero de procedencia ilícita” y que la
imputada “actuó ocultando la verdadera propiedad de los bienes”, añade el
comunicado.
De esta manera, se alcanzó un acuerdo abreviado con la
imputada, y se dispuso una pena de 16 meses de prisión que cumplirá bajo el
régimen de libertad a prueba.
Además, la Justicia determinó que la condenada debe residir “en
un lugar determinado [y] donde sea posible la supervisión” de la Dirección
Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, para que “se
someta a la orientación y vigilancia permanente” de dicha dirección. También deberá
presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar
servicios comunitarios de dos horas semanales durante cinco meses.
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